Russische Banken verlangen Verwandtschaftsnachweis bei Geldtransfers

Russische Kreditinstitute haben damit begonnen, bei größeren Geldtransfers die Verwandtschaftsbeziehung zwischen Kunden und Empfängern zu überprüfen:

Solche Überweisungen werden zunächst blockiert, woraufhin ein Bankmitarbeiter den Kunden kontaktiert und Fragen stellt. Der Kunde muss die vollständigen Daten des Empfängers angeben sowie die verwandtschaftliche Verbindung erklären. Bankangestellte können auch nachfragen, wofür das Geld verwendet werden soll.

Ab dem 1. Januar 2026 tritt eine neue Liste mit Merkmalen verdächtiger Geldtransfers in Kraft. Auf diese Liste kommen die Änderung der Telefonnummer für den Online-Banking-Zugang sowie große Überweisungen an sich selbst über das Schnellzahlungssystem SBP.